Diseño de sistemas de Compliance - Fundación Universidad Carlos III

Diseño de sistemas de Compliance

Adquiere conocimientos básicos del marco de corrupción, el rol del compliance officer y cómo crear un marco de control.
  • Modalidad: Online síncrono


  • Horario: martes y miércoles de 16 a 19h


  • Fechas: 17 y 18 de noviembre


Sobre el programa

Primera sesión (3h)
  • Concepto y consecuencias de la corrupción.
  • Normativa internacional y nacional.
  • Casos reales.
  • El rol del compliance officer.
  • Análisis de riesgo y evaluaciones de impacto. Riesgo reputacional.
  • Marco de control de las organizaciones.

Segunda sesión (3h)
  • Análisis específicos.
  • Proveedores (Due Diligence).
  • Regalos y entretenimiento. Sobornos.
  • Canales de denuncia.
  • Análisis de la situación actual.

Impartido por Lucía Suárez
Profesional con más de 14 años de experiencia en funciones de compliance y control interno en diversas organizaciones del sector financiero. Ha impartido además cursos y sesiones de formación en este ámbito durante los últimos 4 años. Licenciada de Derecho y ADE  (ICADE)  y MBA (IE Business School).

Live Streaming

Clases online en directo desde cualquier dispositivo. El profesor solucionará tus dudas en el momento.

Excelencia educativa

Con la calidad y el reconocimiento que avala todos nuestros programas.

Aprendizaje intensivo

Adquiere todos los conocimientos que necesitas de forma rápida y práctica.

Información práctica

  • Modalidad: Online síncrono


  • Horario: martes y miércoles de 16 a 19h


  • Fechas: 17 y 18 de noviembre


Requisitos
  • Curso dirigido a estudiantes y profesionales.
  • Sin requerimientos técnicos.

Precios
  • Estudiantes: 90 €
  • Alumni UC3M: 110 €
  • Profesionales: 145 €

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